Area AML

Il cliente

Fintech in forte espansione sul mercato italiano ed internazionale

La sfida

AREA AML – avviamento della soluzione con bonifica dei dati per rendere la Fintech con la normative italiana.

• Phoenix Compliance Platform
• CST.AUI
• SARA
• DATA QUALITY – DATI CAMERALI
• CFT/PEP
• Modulo GDPR
• Full Outsourcing – CST.CLOUD

La soluzione

• Rollout delle soluzioni
• Avviamento e formazione
• Security Audit – CST.Cloud
• SSO e system integration con ambienti Banca
• Progetto specifico di Data Quality

I risultati

• Piena integrazione
• Rispetto dei tempi e dei costi richiesti dal Cliente
• Bonifica dei dati e completamento dei processi di segnalazione per rendere il Cliente Full Compliant con le normative italiane di AML – follow up sui processi a corredo: QAV, ADV, Relazione, ecc.